Vaxxa AB är dotterbolag till Augeo Group AB.
Augeo Group AB är en koncern listad på Spotlight Stock Market fokuserade på digitala och hållbara framtidsbolag. Koncernen har sitt fokus i bolag som organiskt kan växa på egen hand eller i kombination med övriga dotterbolag.
Bolagsordning
Styrelse & ledning
Aktieinformation
Bolagsordning för Augeo Group AB
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Augeo Group AB. Bolaget är publikt.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.
§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation och därtill relaterade områden, samt upplåta lokaler.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 stycken och högst 720 000 000 stycken.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ordinarie styrelseledamöter med högst två suppleanter.
§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor. Revisorn eller revisionsbolaget utses på årsstämma för en tidsperiod om fyra år.
§ 8 Kallelse till bolagsstämman
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
§ 9 Rätt att delta på bolagsstämma
Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.
§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller flera justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december (kalenderår).
§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
Augeo Group AB - Styrelse & Ledning
PER HÄGERÖ
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016
Född 1972
Nuvarande uppdrag: Direktör inom ASSA ABLOY koncernen sedan 2017. Tidigare CTO för Nexus Group A, CTO för PortWise AB.
Äger aktier: 1 034 100 (direkt och genom bolag).
MIKAEL LARSSON
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2020
Född 1971
Sitter i styrelser som Runwaysafe och Gaustaview.
Äger aktier: 4 461 270 aktier (direkt och genom bolag)
MIREL BIKIC
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021
Född 1990
Nuvarande uppdrag: Parts & Accessories Commercial Manager för OXE Marine samt åtagande inom Bikic Advisory AB
Tidigare: Program Manager Diab, Business Developer Lindab och Consultant Capgemini.
Äger aktier: 60 434 (direkt och genom bolag).
FAISAL GANI
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021
Född 1980
Nuvarande uppdrag: Regional Director Nordics för Azerion. Tidigare Nordenchef Twitter, ägare och vd Nöjesguiden .
Äger aktier: 30 000 (direkt och genom bolag).
STEPHAN KÄLL
STYRELSELEDAMOT SEDAN 2022
Född 1983
Nuvarande uppdrag: Kund- och försäljningsansvarig på E.ON
Tidigare säljchef på Schneider Electric.
Äger inga aktier i Augeo Group AB
KARL FRINDBERG
VD
Född 1971
Nuvarande uppdrag: VD för Augeo Group och Vaxxa AB.
Augeo Group AB - Aktieinformation
Augeo Group bedriver via sina dotterbolag konsultverksamhet och en digital auktionstjänst. Via sina dotterbolag erbjuder bolaget konsultation inom försäljning och marknadsföring samt en egenutvecklad digital auktionstjänst för företag och privatpersoner. Bolaget bedriver sin verksamhet i Norden. Augeo Group har sitt huvudkontor i Stockholm.